新疆屯河投资股份有限公司（*ST屯河，600737）1月31日发布了五届一次董事会决议公告，有关内容如下：
新疆屯河投资股份有限公司（以下简称“新疆屯河”、“本公司”或“公司”）于2007年1月30日在公司会议室现场召开五届一次董事会。会议应到董事9人，参加现场会议的董事8人（代表9名董事）分别是：郑弘波、覃业龙、李明、孙彦敏、时秀辉、郭春亮、牛新华、 关志强；董事姚红英授权董事时秀辉代为表决，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。董事长郑弘波先生主持了会议。
与会董事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举郑弘波先生为公司董事长的议案》；
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于聘任李明先生为公司执行董事的议案》；
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经公司董事长提名：聘任覃业龙先生为公司总经理，蒋学工先生为公司董事会秘书。
经公司总经理提名：聘任公司执行董事李明先生为公司常务副总经理，江雪梅女士、李风春女士、余天池先生、杨红女士、董刚先生、唐宏先生、丁生林先生为公司副总经理；葛晓谦先生为公司总会计师。
公司独立董事郭春亮、牛新华、关志强认为本次董事会聘任的上述高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于成立公司董事会专门委员会的议案》；
根据公司董事长提名，公司董事会投资审查委员会由五名董事组成，由董事覃业龙先生、李明先生、孙彦敏先生、时秀辉先生、独立董事牛新华先生组成，并由董事孙彦敏先生担任董事会投资审查委员会主任委员（召集人）、时秀辉先生担任投资审查委员会副主任委员。
根据公司董事长提名，公司薪酬与考核委员会由五名董事组成，由董事覃业龙先生、姚红英女士、独立董事郭春亮先生、独立董事关志强先生、独立董事牛新华先生组成，并由独立董事郭春亮先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），由董事姚红英女士担任薪酬与考核委员会副主任委员。
公司董事会将根据需要另行组建提名委员会和审计委员会。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于新设立番茄制品子公司的议案》；
为进一步发展公司的番茄产业，根据公司战略规划，2007年公司拟新设立三个番茄制品公司，其中，在内蒙古地区设立两家，在新疆拜城设立一家。
1、在内蒙临河市设立一家番茄制品公司
经过公司充分调研和论证，认为内蒙临河地区番茄资源丰富，生产加工潜力很大，同时当地政府也在大力支持发展番茄产业。综合考虑上述情况，公司拟在内蒙古临河设立番茄制品公司，新建两条日处理1500吨生产线，项目总投资约12600万元，其中固定资产投资9600万元，流动资金3000万元。
2、在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品公司
乌拉特前旗具备较好的番茄种植条件，该地区已试种番茄成功，亩产较高，品质较好，具备投资新加工线的原料优势。公司拟在内蒙古乌拉特前旗设立番茄制品公司，新建两条日处理1500吨生产线。项目总投资约12600万元，其中固定资产投资9600万元，流动资金3000万元。
3、在新疆拜城设立番茄制品公司
新疆拜城县是目前国内尚未开发的少有的优质番茄种植区域。结合公司战略发展规划，公司拟在新疆拜城设立番茄制品分公司，新建两条日处理1500吨生产线。项目总投资约12600万元，其中固定资产投资9600万元，流动资金3000万元。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
以上投资尚需中粮集团审批后，予以实施。
六、审议通过了《关于屯河内蒙古番茄制品分公司二期扩建项目的议案》；
经公司四届二十九次董事会审议通过，公司在内蒙古巴彦淖尔市杭锦后期陕坝镇设立了新疆屯河内蒙古番茄制品分公司（以下简称“内蒙番茄小包装分公司”），从事番茄酱小包装业务。
为使公司的小包装番茄酱产品扩大规模，公司拟将科林番茄制品分公司720T/D（资产价值约为655万元）番茄酱蒸发器设备搬迁至内蒙番茄制品分公司，同时将配套的马口铁番茄酱生产线、番茄丁等生产线进行改造，扩大直罐小包装番茄酱的生产规模，增加小包装直灌装能力及产品多样化，搬迁上述设备及改造等预计相关费用约为2540万元。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于公司开展食糖期货业务的议案》。
公司股权分置改革完成以后，中粮集团糖业部并入了本公司，中粮集团不在从事食糖业务，因此，原中粮集团糖业部的期货业务也纳入本公司，以套期保值为主。食糖期货业务操作金额不超过1亿元人民币。公司董事会授权公司经营管理层具体实施食糖期货的相关事宜。
特此公告。
新疆屯河投资股份有限公司董事会
二00七年一月三十一日
