中粮新疆屯河股份有限公司（中粮屯河，600737）第五届董事会第四次会议通知和会议议案以电话、电子邮件、传真的方式向各位董事发出。会议于3月20日以通讯方式召开，应参加会议表决董事9人，实参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司执行新会计政策的议案》。

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发（企业会计准则第1号—存货）等38项具体准则的通知》的规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则，将会对公司2007年报表期初数及2007年以后带来影响：

1. 根据新企业会计准则第2号长期投资的规定，（1）对控股子公司的核算由权益法变更为成本法，不影响合并报表但影响母公司的利润，06 年母公司将减少4947万元的利润；（2）长期股权投资的投资贷方差额一次性计入损益，会使公司当期利润增加。

2. 根据新企业会计准则第9号职工薪酬的规定，（1）职工薪酬中的福利费不再按工资总额的14％计提，而是发生时直接列支，对当期利润有影响；（2 ）五险一金及工会经费、职工教育经费新制度按受益对象分配，计入相应的成本费用科目，而老制度除医保费进福利费外，其余全部计入管理费用。执行新准则将会影响存货成本及利润。

3．根据新企业会计准则第12号债务重组的规定，债务重组收益及损失计入损益，对当期利润有影响，而原制度规定转入资本公积，对利润不产生影响 。

4．根据新企业会计准则第16号政府补助的规定，如为资产性质的补助，先计入递延收益，再按受益期分次转入损益，对当年利润及负债均有一定的影响。

5．根据新企业会计准则第17号借款费用的规定，公司购建资产符合资本化条件的一般借款费用按新准则规定可予以资本化，此项变化在2007年后将增加公司利润。

6．根据新企业会计准则第20号企业合并的规定，企业合并分为同一控制下的合并和非同一控制下的合并，执行新准则如为同一控制下的合并，长期投资将按被合并方帐面价值入帐，同时将合并方自年初至合并日的利润并入本公司当期利润中，对当年利润及资产负债均产生影响。

7. 根据新企业会计准则第33号合并财务报表的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数 股东权益”项目列示，此变化将影响公司股东权益。2006年末公司少数股东权益61,361,315.53元，2007年1月1日执行新制度增加股东权益61,361,315.53 元。

此议案 9 票赞成、0 票反对、0 弃权；

二、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

根据工作需要，将公司董事会薪酬与考核委员会委员覃业龙董事调整为时秀辉董事，即薪酬与考核委员会由董事姚红英女士、时秀辉先生、独立董事郭春亮先生、关志强先生、牛新华先生组成，并由独立董事郭春亮先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），由董事姚红英女士担任薪酬与考核委员会副主任委员。

此议案 9 票赞成、 0 票反对、0 弃权；

三、审议通过了《关于变更公司分/子公司名称的议案》。

根据公司经营需要及国家工商行政管理总局关于《企业名称登记管理实施办法》有关规定，为符合公司发展需要和便于记忆、分辨，公司对分/子公司名称做统一变更处理。

1、子公司名称。新疆区域内子公司变更原则为：股份公司简称（中粮屯河）+ 公司所在地县域以上地名 + 行业（番茄制品、糖业） + 组织形式（有限公司）；新疆区域外子公司变更原则为：股份公司简称（中粮屯河）+ 字号 + 行业（番茄制品、糖业）+ 组织形式（有限公司）

2、分公司名称。新疆区域内分公司变更原则为：股份公司全称（中粮新疆屯河股份有限公司）+ 行政区划或原字号 + 行业（番茄制品、糖业）+组织形式（分公司）；新疆区域外分公司变更原则为：股份公司全称 （中粮新疆屯河股份有限公司）+ 行政区划或原字号 + 行业（番茄制品、糖业）+组织形式（分公司）。

此议案9 票赞成、 0 票反对、 0 弃权；

四、审议通过了《关于公司 2007 年污水治理项目的议案》。

根据公司环保治理规划，公司计划在 2007 年实施对新源、博州甜源糖业污水治理项目工程建设，在2007 年－2008 年对所属的凯泽番茄制品分公司、焉耆番茄制品分公司、糖业焉耆食品分公司实施废水治理工程建设。

上述三项污水治理项目工程建设总投资约 6600 万元，其中部分资金由公司申请国家环保财政专项资金补贴，其余资金由公司自筹。

此议案 9票赞成、0票反对、0弃权；

特此公告。

中粮新疆屯河股份有限公司董事会
二00七年三月二十日