中粮新疆屯河股份有限公司 (中粮屯河，600737)发布了第五届董事会第五次会议决议公告，有关内容如下。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中粮新疆屯河股份有限公司（以下简称“中粮屯河”或“公司”）于2007年4月25日以通讯方式召开第五届董事会第五次会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决的董事9人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事认真讨论审议了各项议案，经表决通过了以下决议：
一、审议并通过了《公司2007年第一季度报告》；
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于制定公司信息披露管理制度的议案》；
《公司信息披露事务管理办法》详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于设立中粮屯河西红柿技术研究中心的议案》。
为进一步发展公司西红柿产业，提高公司西红柿产业的竞争优势，公司拟在昌吉注册设立“加工西红柿技术研究中心”，注册资金50万元，企业性质为有限公司。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮新疆屯河股份有限公司董事会
二00七年四月二十五日
